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一直以來備受矚目的國美電器公司昨日（6月10日）在香港召開股東周年大會。會議表決通過8項議案。主席張大中，獨立非執(zhí)行董事史習平，陳玉生，代理首席財務(wù)官方巍，公司秘書司徒炯培，財務(wù)總監(jiān)鄭翌出席。
據(jù)悉，除了授予董事配發(fā)、發(fā)行及處理公司股份授權(quán)的議案以76.99%的贊成率通過外，其余包括董事局人事變動等7項議案均以超過95%的贊成率通過。
根據(jù)最新的決議，國美董事會由11人組成，包括非執(zhí)行董事兼董事局主席張大中、執(zhí)行董事鄒春曉、伍健華、非執(zhí)行董事竺稼、Tomas
Joseph Manning、ian Andrew
reynodls、獨立非執(zhí)行董事王勵弘、李港衛(wèi)、吳偉雄、史羽平、陳玉生等組成。其中吳偉雄剛被選為董事，他是香港律師行及公證行姚黎李律師行合伙人，是中港貿(mào)易證券法、公司法、商業(yè)法方面的專家�，F(xiàn)任總裁王俊洲、副總裁魏秋立不再任董事，現(xiàn)任非執(zhí)行董事的黃光裕胞妹黃燕虹也退出董事會。王俊洲和魏秋立在退出董事會后將繼續(xù)擔任總裁和副總裁職務(wù)，國美的管理層與董事會的交集將變得更小，進一步實現(xiàn)此前國美所稱的“決策與執(zhí)行分開”的局面。
根據(jù)國美公司章程，每年股東年會上有1/3在任董事輪值退出。對于決議，張大中認為，“這次董事會的選舉去3進2，保持董事會中有11位董事，目前的架構(gòu)是公司管理層、經(jīng)營層和大股東協(xié)商的結(jié)果，是非常穩(wěn)定的架構(gòu)。”
在經(jīng)歷了一年多的國美陳黃之爭后，以陳曉為首的管理層和大股東黃光裕家族在去年11月達成和解，黃光裕代理人鄒曉春和黃燕虹進入董事會，規(guī)模擴至13人，之后陳曉、孫一丁離開，董事局主席由張大中接任，到本次選舉之后，國美董事會不到一年的時間更換了大部分的人員。
此次股東大會還通過了約束董事會發(fā)行新股權(quán)力的提案。董事會增發(fā)股份的授權(quán)從過去的20%下調(diào)到5%。這明顯吸取了之前陳曉發(fā)行新股致使黃氏股份縮水一事的教訓(xùn)。
對于賦予董事會決定回購公司股份的權(quán)力,國美電器表示，這有助于在適當時候提高公司的每股凈資產(chǎn)和贏利，屬于有利于股東的舉動。但如果回購動議獲得通過并按上限實施，那么作為公司大股東的黃光裕持股比例將由目前32.19
%提升至35.77%。按照國美電器的章程，黃光裕只需掌握34%股權(quán)，便足以否決股東大會任何議案。
此外，股東會表決通過調(diào)整董事薪酬的建議，所有非執(zhí)行董事均可領(lǐng)取60萬港元的薪酬。
對于有關(guān)非上市門店的注入，國美首席財務(wù)官方巍表示，有關(guān)這方面的問題一直在與股東進行交流，也一直在積極推動這個事情，但整個進程中涉及政府審批的問題。他透露，公司目前正在與商務(wù)部進行接洽，但最終要的是取決于政府的審批。
再有，國美今年計劃新開門店480家，但一季度的上市公司新開門店只有37家。張大中對此回應(yīng)稱，在全年新開門店480家中上市部門占260家左右，雖然一季度只有30多家，但每年開店的黃金時間為4月、9月和12月，因此對實現(xiàn)目標有信心。首席財務(wù)官方巍也稱，按照目前的簽約情況，達成目標不難。
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