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外匯公安聯(lián)手破獲多起地下錢(qián)莊和網(wǎng)絡(luò)炒匯案件
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2011-08-17 作者： 來(lái)源：中國(guó)經(jīng)濟(jì)網(wǎng)
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據(jù)國(guó)家外匯管理局消息，外匯公安聯(lián)手破獲多起地下錢(qián)莊和網(wǎng)絡(luò)炒匯案件。
2011年上半年，外匯管理部門(mén)與公安機(jī)關(guān)密切配合，在廣東、福建、深圳等省市開(kāi)展了一系列打擊跨境資金違規(guī)流動(dòng)專(zhuān)項(xiàng)行動(dòng)，共破獲10起地下錢(qián)莊和網(wǎng)絡(luò)炒匯案件，涉案金額累計(jì)超過(guò)100億元人民幣，搗毀16個(gè)非法交易窩點(diǎn)，抓獲外匯犯罪嫌疑人37名，收繳現(xiàn)鈔折合530萬(wàn)元人民幣，凍結(jié)銀行卡及銀行存折等賬戶200余個(gè)，凍結(jié)資金折合1300萬(wàn)元人民幣，另扣押汽車(chē)、電腦等一批作案工具，有效地打擊了地下錢(qián)莊等外匯違法犯罪活動(dòng)，對(duì)遏制跨境資金違規(guī)流動(dòng)、震懾“熱錢(qián)”流入發(fā)揮了重要作用。
下一階段，外匯局將本著“疏堵并舉”的原則，配合公安等有關(guān)部門(mén)繼續(xù)保持對(duì)地下錢(qián)莊等外匯違法犯罪活動(dòng)的的高壓打擊態(tài)勢(shì)，加強(qiáng)對(duì)地下錢(qián)莊的上、下游資金來(lái)源及流向的延伸檢查，從源頭上遏制地下錢(qián)莊等外匯違法犯罪活動(dòng)的生存空間。
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