我國反洗錢工作達(dá)到國際通行標(biāo)準(zhǔn)
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2012-02-20 作者:記者 王宇 王培偉/北京報道 來源:經(jīng)濟(jì)參考報
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記者19日從中國人民銀行獲悉,日前召開的金融行動特別工作組(FATF)第二十三屆全會表決通過中國反洗錢與反恐怖融資互評估后續(xù)報告,高度評價并一致認(rèn)可中國成為其成員以來在反洗錢與反恐怖融資領(lǐng)域作出的不懈努力和取得的長足進(jìn)展,同意中國結(jié)束互評估后續(xù)程序。 據(jù)悉,這標(biāo)志著中國反洗錢與反恐怖融資工作達(dá)到了國際通行標(biāo)準(zhǔn),為我國今后進(jìn)一步參與國際規(guī)則制定,提高國際事務(wù)話語權(quán),維護(hù)國家利益將產(chǎn)生積極影響。 截至目前,在金融行動特別工作組34個成員國家(地區(qū))中,中國是第13個達(dá)標(biāo)的國家(地區(qū)),也是第一個達(dá)標(biāo)的發(fā)展中國家。 FATF肇始于1989年7月西方七國集團(tuán)為專門研究洗錢危害及其預(yù)防洗錢并協(xié)調(diào)反洗錢國際行動而成立的政府間機構(gòu),是全球反洗錢與反恐怖融資領(lǐng)域的權(quán)威組織。
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