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據(jù)外電報(bào)道，瑞銀集團(tuán)法國(guó)分部日前被巴黎司法機(jī)關(guān)列為正式調(diào)查對(duì)象。有證據(jù)表明，瑞銀法國(guó)可能涉嫌幫助客戶(hù)在法國(guó)、瑞士?jī)傻剡M(jìn)行資金轉(zhuǎn)移，從而達(dá)到避稅的目的。
調(diào)查人員懷疑，瑞銀允許其員工非法接觸法國(guó)客戶(hù)，幫助后者設(shè)立影子賬戶(hù)，以便將名下資產(chǎn)從法國(guó)轉(zhuǎn)移到瑞士。有報(bào)道稱(chēng)，法國(guó)央行的監(jiān)管部門(mén)日前接到了匿名紙條，暗示2002年至2007年間，瑞銀法國(guó)為一些客戶(hù)在瑞士設(shè)立了平行賬戶(hù)，法國(guó)相關(guān)稅務(wù)部門(mén)對(duì)此一無(wú)所知。
目前，前瑞銀法國(guó)業(yè)務(wù)負(fù)責(zé)人法耶特以及前瑞銀駐里爾及斯特拉斯堡負(fù)責(zé)人已經(jīng)接受了調(diào)查。瑞銀法國(guó)首席執(zhí)行官讓-弗雷德里克&·勒斯最近也遭到本案主審法官的傳喚。巴黎方面還專(zhuān)門(mén)指派一位官員負(fù)責(zé)審查瑞銀法國(guó)的日常經(jīng)營(yíng)以及獎(jiǎng)金發(fā)放制度。據(jù)悉，調(diào)查人員已掌握了一份共計(jì)353人的逃稅嫌疑者名單。
瑞銀協(xié)助客戶(hù)逃稅已非“初犯”。2009年初，為了和解有關(guān)協(xié)助1.7萬(wàn)美國(guó)人向美國(guó)國(guó)內(nèi)稅收署隱瞞銀行賬戶(hù)涉及資產(chǎn)總額約200億美元的指控，瑞銀同意向美國(guó)政府支付7.8億美元，同時(shí)呈交部分客戶(hù)的賬戶(hù)資料。
今年年初，瑞士最古老的私人銀行韋格林銀行向美國(guó)曼哈頓地方法院承認(rèn)，曾協(xié)助美國(guó)客戶(hù)向美國(guó)稅務(wù)機(jī)構(gòu)隱瞞至少12億美元收入，韋格林銀行同意繳納罰金和非法所得共計(jì)5780萬(wàn)美元，韋格林銀行在美國(guó)未設(shè)分支機(jī)構(gòu)，因此利用關(guān)系密切的瑞銀集團(tuán)的一個(gè)代理賬戶(hù)為數(shù)十名美國(guó)客戶(hù)提供境外金融服務(wù)，而這些客戶(hù)涉嫌逃稅。
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