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　  外匯局27日發(fā)布的《2013年上半年中國國際收支報(bào)告》指出，今年以來外匯局采取了多重措施，虛構(gòu)貿(mào)易行為得到遏制，4 月份以來內(nèi)地對香港出口連續(xù)大幅回落，基本恢復(fù)到正常水平，貨物貿(mào)易資金流動(dòng)也回落至相對均衡的水平。
　　2013 年一季度，我國內(nèi)地對港進(jìn)出口增速逾71%，高出全國平均水平58個(gè)百分點(diǎn)。據(jù)調(diào)查，有些企業(yè)通過構(gòu)造貿(mào)易的方式虛增出口業(yè)績或者套取利差匯差是推動(dòng)外貿(mào)增長的重要因素。一方面，此類貿(mào)易具有較強(qiáng)的順周期性，會(huì)進(jìn)一步加劇跨境資金流動(dòng)的波動(dòng)性。一季度，貨物貿(mào)易跨境收支順差同比增長3.6倍，貨物貿(mào)易結(jié)售匯順差同比增長近5倍。另一方面，此類貿(mào)易與實(shí)體經(jīng)濟(jì)生產(chǎn)經(jīng)營活動(dòng)基本不發(fā)生關(guān)系，既擾亂貿(mào)易秩序，又會(huì)造成統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)失真，干擾形勢判斷和宏觀決策。
　　針對上述異常情況，2013 年4 月中旬以來，人民銀行、海關(guān)、商務(wù)、銀監(jiān)等部門開始出臺(tái)綜合措施遏制此類貿(mào)易活動(dòng)。外匯管理部門對此也高度重視，有針對性地采取了以下措施：
　　采取約見談話和風(fēng)險(xiǎn)警示會(huì)方式強(qiáng)化窗口指導(dǎo)。自4 月1日開始，有關(guān)地區(qū)外匯管理部門逐家約談跨境貿(mào)易融資規(guī)模較大、貿(mào)易結(jié)售匯差額占比較高的銀行，重點(diǎn)提示構(gòu)造貿(mào)易、融資套利的風(fēng)險(xiǎn)。召開銀行風(fēng)險(xiǎn)警示會(huì)，要求銀行
　　充分認(rèn)識(shí)跨境貿(mào)易融資業(yè)務(wù)中存在的風(fēng)險(xiǎn)，在保證正常生產(chǎn)企業(yè)貿(mào)易融資需求的基礎(chǔ)上，有效壓縮跨境本外幣套利貿(mào)易融資規(guī)模。暫停辦理高風(fēng)險(xiǎn)貿(mào)易融資及相關(guān)組合理財(cái)產(chǎn)品業(yè)務(wù)，暫停對新企業(yè)辦理高風(fēng)險(xiǎn)跨境獲利貿(mào)易融資業(yè)務(wù)。
　　加強(qiáng)跨境貿(mào)易融資業(yè)務(wù)管理。4 月 28 日，有關(guān)地區(qū)人民銀行與外匯管理部門聯(lián)合發(fā)文，進(jìn)一步強(qiáng)調(diào)各銀行要壓縮跨境本外幣套利貿(mào)易融資規(guī)模，重申需要暫停辦理的高風(fēng)險(xiǎn)貿(mào)易融資業(yè)務(wù)。同時(shí)，要求銀行加強(qiáng)盡職審查，對于 90 天以內(nèi)的跨境貿(mào)易融資業(yè)務(wù)，應(yīng)強(qiáng)化貿(mào)易真實(shí)性審核，控制業(yè)務(wù)規(guī)模；審慎辦理轉(zhuǎn)口貿(mào)易、貨物貿(mào)易項(xiàng)下表內(nèi)外融資業(yè)務(wù)，嚴(yán)控異常資金通過轉(zhuǎn)口貿(mào)易、貨物貿(mào)易渠道跨境流動(dòng)。
　　建立跟蹤考核機(jī)制。有關(guān)地區(qū)外匯管理部門建立了《銀行跨境貿(mào)易融資情況統(tǒng)計(jì)表》和《企業(yè)跨境貿(mào)易融資情況統(tǒng)計(jì)表》半月報(bào)制度、重點(diǎn)銀行貿(mào)易融資業(yè)務(wù)日報(bào)制度，及時(shí)掌握相關(guān)業(yè)務(wù)規(guī)模、期限結(jié)構(gòu)、幣種結(jié)構(gòu)等變動(dòng)情況，并以此為依據(jù)跟蹤各銀行及重點(diǎn)企業(yè)跨境貿(mào)易融資業(yè)務(wù)規(guī)模壓縮情況。
　　篩選重點(diǎn)企業(yè)開展專項(xiàng)核查。有關(guān)地區(qū)外匯管理部門利用海關(guān)提供的特殊監(jiān)管區(qū)域企業(yè)進(jìn)出口數(shù)據(jù)，結(jié)合企業(yè)跨境貿(mào)易收支及其貿(mào)易融資業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)，篩選出黃金、電子產(chǎn)品等進(jìn)出口增長快且跨境資金凈流入增幅大的企業(yè)，有針對性地開展專項(xiàng)核查。
　　加強(qiáng)外匯資金流入管理。根據(jù)黨中央國務(wù)院堅(jiān)守金融風(fēng)險(xiǎn)底線的要求，國家外匯管理局于 5 月 5 日發(fā)布《關(guān)于加強(qiáng)外匯資金流入管理有關(guān)問題的通知》（匯發(fā)[2013]20 號(hào)），將銀行結(jié)售匯頭寸下限與其外匯貸存比掛鉤，強(qiáng)化進(jìn)出口企業(yè)貨物貿(mào)易外匯收支分類管理，加大核查檢查和處罰力度，以及打擊虛假轉(zhuǎn)口貿(mào)易的力度。
　　發(fā)揮部門合力，強(qiáng)化綜合治理。2012 年下半年以來，國家外匯管理局聯(lián)合人民銀行加強(qiáng)與商務(wù)、海關(guān)等部門的信息交流與溝通協(xié)作，加強(qiáng)海關(guān)特殊監(jiān)管區(qū)域企業(yè)管理，建立跨部門聯(lián)席工作制度，構(gòu)建針對“構(gòu)造貿(mào)易、融資套利”的常態(tài)化聯(lián)合管控機(jī)制。