據(jù)外媒報道，因從事違反美國制裁規(guī)定的金融交易，法國巴黎銀行與美國監(jiān)管機構(gòu)近日已接近達成一項和解協(xié)議，前者可能面臨80億至90億美元的罰款以及其他懲罰性措施。
據(jù)路透社報道，美國當局近期正在就巴黎銀行是否在2002年至2009年期間違反美國對伊朗、蘇丹、古巴等國的經(jīng)濟制裁，協(xié)助這些國家進行隱秘的貿(mào)易融資和金融交易等行為一事展開調(diào)查。
美國《華爾街日報》援引消息人士稱，此調(diào)查最初發(fā)現(xiàn)了逾1000億美元存在嫌疑的交易記錄。最終有證據(jù)表明，其中300億美元為巴黎銀行蓄意隱瞞違反美國制裁規(guī)定的金融交易。
在過去幾周內(nèi)，巴黎銀行與美國當局一直就該案進行談判。知情人士稱，目前巴黎銀行與美國檢察機關(guān)達成了廣泛的協(xié)議條款，巴黎銀行將支付80億至90億美元的罰金并接受其他處罰。
協(xié)議條款還包括，巴黎銀行承認合謀違反《國際緊急經(jīng)濟權(quán)力法案》的一項刑事指控，以及一項可能持續(xù)數(shù)月的針對該銀行從事美元相關(guān)交易的臨時禁令。該協(xié)議還指出，紐約金融服務(wù)部要求對涉案個人也進行懲罰，因此巴黎銀行將宣布辭退30多名員工。知情人士稱，其中大部分員工已經(jīng)離開了該銀行。
此外，巴黎銀行還可能面臨暫停在美國從事交易的處罰。不過，有消息人士稱，紐約金融服務(wù)部此前表示，只要巴黎銀行接受其他處罰，將不會吊銷該行在紐約的營業(yè)執(zhí)照。
據(jù)《華爾街日報》報道，過去五年里，美國一直就違反制裁規(guī)定的行為對歐洲銀行進行調(diào)查，目前仍有部分案件未了結(jié)。但與此前因類似行為而遭受處罰的銀行相比，巴黎銀行違反制裁規(guī)定的行為范圍更廣，掩飾存在嫌疑的交易手段也更多樣。
知情人士稱，調(diào)查搜集到的信息表明，巴黎銀行在逾5年的時間里，利用海外的地區(qū)銀行為與蘇丹有關(guān)聯(lián)的企業(yè)和政府機構(gòu)轉(zhuǎn)移資金，這其中大部分與石油交易有關(guān)。另外，巴黎銀行承認直到去年還在為與伊朗有關(guān)聯(lián)的受制裁機構(gòu)從事額外交易。
調(diào)查官員認為，巴黎銀行的違法行為超過了此前類似案件，罰金數(shù)額因此提高�！度A爾街日報》稱，該銀行面臨的近90億美元罰金將是迄今為止因違反美國制裁規(guī)定而遭受的最高額罰款。路透社此前報道，美國當局一度暗示罰金可能高達160億美元，不過外界認為這是針對巴黎銀行提出的10億美元的談判策略。
據(jù)《華爾街日報》報道，巴黎銀行與美國當局的談判已進入最后階段。20日，美國司法部刑事偵查部部長萊斯利·考德威爾與巴黎銀行高管協(xié)商對進行有罪答辯和發(fā)布公開聲明的具體時間進行了討論。
了解談判情況的消息人士稱，巴黎銀行可能在7月初做有罪答辯。不過他們也指出，具體條款尚未確定，認罪的具體時間也可能因和解協(xié)議的復(fù)雜性以及參與談判的政府機構(gòu)數(shù)量眾多而延遲。據(jù)路透社報道，參與此次調(diào)查的政府機關(guān)包括美國司法部、美國曼哈頓檢察官辦公室、美國財政部、曼哈頓地區(qū)檢察官辦公室、紐約金融服務(wù)部等。
此外，《華爾街日報》指出，談判雙方也可能最終未能達成和解協(xié)議，不過這種可能性正變得越來越小。如未能達成和解，美國將不得不考慮是否對巴黎銀行提起刑事指控。
