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中國人民銀行新聞發(fā)言人10日表示，近年來，順應(yīng)國際國內(nèi)經(jīng)濟金融發(fā)展的需求，我國跨境人民幣業(yè)務(wù)本著積極穩(wěn)妥、合法合規(guī)、市場導(dǎo)向、服務(wù)實體經(jīng)濟和防范風(fēng)險的原則，得到了較快的發(fā)展。在業(yè)務(wù)拓展的過程中，辦理機構(gòu)要堅持依法合規(guī)，建立健全相應(yīng)的規(guī)章制度，防范法律和操作風(fēng)險。我們已經(jīng)注意到媒體有關(guān)商業(yè)銀行跨境人民幣業(yè)務(wù)的報道，正在對相關(guān)情況了解核實。
10日，周小川行長在中美戰(zhàn)略與經(jīng)濟對話的一場新聞發(fā)布會上表示，針對中國銀行洗錢的指控需要更多時間進行調(diào)查。
媒體9日報道稱中國銀行“優(yōu)匯通”業(yè)務(wù)涉嫌避開國家外匯管制，實現(xiàn)超額匯兌，協(xié)助客戶“洗錢”和向海外轉(zhuǎn)移資產(chǎn)。對此，中行回應(yīng)稱，“優(yōu)匯通”屬于金融創(chuàng)新產(chǎn)品，已事先向監(jiān)管部門作了匯報，報道提及的“地下錢莊”和“洗黑錢”情況與事實不符�！�
按照我國外匯管理規(guī)定，每人每年最多只能換匯五萬美元。據(jù)了解，中行“優(yōu)匯通”是中行廣東分行的一項業(yè)務(wù)，可以為需要移民的客戶無限額地換取外匯，直接打到國外賬戶。其流程為，開設(shè)中國銀行廣東分行賬戶，把人民幣先匯到國外，再由中行的國外分支機構(gòu)兌換成外幣。據(jù)稱，該項業(yè)務(wù)相當(dāng)火爆，在其發(fā)起地廣東，一家支行一年多的業(yè)務(wù)總量已達六十億元。
