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隨著比特幣等虛擬貨幣價格走高，一些不法分子打著金融創(chuàng)新的名義，吸引民眾盲目“投資”，進而牟取暴利。日前，國家工商總局官網(wǎng)發(fā)文提醒，近段時間傳銷形式的新型互聯(lián)網(wǎng)欺詐頻發(fā)。部分組織和個人打著虛擬貨幣等旗號，以高額收益為誘餌，欺騙廣大民眾繳納會費，并鼓動會員發(fā)展下線，騙取錢財。
網(wǎng)民認為，此類網(wǎng)絡(luò)傳銷亂象不僅擾亂金融秩序，更影響社會穩(wěn)定，必須鐵腕治理，徹底鏟除這種違法犯罪行為。
新式傳銷盯上虛擬貨幣
由于普通投資者缺乏對虛擬貨幣的基本認識與了解，部分虛擬貨幣特別是不具備任何價值的“山寨幣”成為不法分子的斂財工具。
網(wǎng)民“大圣”表示，“山寨幣”涉嫌傳銷的情況已在全國多地出現(xiàn)。據(jù)統(tǒng)計，截至9月，全國公安機關(guān)共立案偵辦傳銷犯罪案件5900多起，涉案金額近300億元。其中，以各種虛擬貨幣為名實施的傳銷犯罪比例不小。
“在暴利的引誘下，很難有數(shù)字貨幣平臺能保持透明性和真實性，更不要談什么自律了?！本W(wǎng)民“啟明星”說，“現(xiàn)在的金融騙局太多了，很多的數(shù)字貨幣，發(fā)明出來就是為了圈錢。我們的投資者教育和監(jiān)管亟待跟進?！?/p>
監(jiān)管和打擊手段須升級
網(wǎng)民“尹振濤”表示，金融傳銷就是一種非法集資，只不過是集資形式不同。非法集資與金融傳銷涉及的機構(gòu)一般并非正規(guī)金融機構(gòu)，存在監(jiān)管遲滯，這就需要建立事前監(jiān)管機制，并進行相應(yīng)的立法及建立專門執(zhí)法機關(guān)。
網(wǎng)民“劉俊海”表示，各種以虛擬貨幣為名實施的傳銷騙局突破了傳統(tǒng)地域空間的限制，蔓延迅速，迷惑性、欺騙性很強，如不及時查處，將危害群眾的財產(chǎn)安全。因此，迫切需要公安、工商和金融監(jiān)管部門建立工作聯(lián)動和信息共享機制。
網(wǎng)民“付彪”建議，對于虛擬貨幣等新式傳銷，監(jiān)管手段和打擊方式要與時俱進，不斷升級。在監(jiān)管手段上，無論是網(wǎng)絡(luò)監(jiān)測還是款項追蹤，技術(shù)上都要走在傳銷組織前面；在打擊方式上，改變“單兵突擊”方式，堅持“全國一盤棋”，建立跨部門、跨區(qū)域聯(lián)動機制，加強信息共享、案件協(xié)查等方面合作，暢通各種監(jiān)督渠道，做到早發(fā)現(xiàn)早介入，把犯罪行為扼殺在萌芽狀態(tài)。
還有網(wǎng)民認為，對社會公眾要加強教育引導(dǎo)，增強分辨能力與防范意識；建立網(wǎng)上交易風(fēng)險提示的常態(tài)機制，提醒公眾理性謹慎投資。
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