最高人民法院、最高人民檢察院19日聯(lián)合發(fā)布關(guān)于辦理洗錢(qián)刑事案件適用法律若干問(wèn)題的解釋?zhuān)渲袑⑼ㄟ^(guò)“虛擬資產(chǎn)”交易明確列為洗錢(qián)方式之一。
據(jù)最高法介紹，隨著互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)的廣泛應(yīng)用，洗錢(qián)手法不斷翻新升級(jí)，虛擬幣、游戲幣、“跑分平臺(tái)”、直播打賞等成為新型洗錢(qián)載體和方式，對(duì)打擊洗錢(qián)犯罪提出了新的更高的要求。
對(duì)此，司法解釋明確了刑法中“以其他方法掩飾、隱瞞犯罪所得及其收益的來(lái)源和性質(zhì)”的七種具體情形，其中包括通過(guò)“虛擬資產(chǎn)”交易、金融資產(chǎn)兌換方式，轉(zhuǎn)移、轉(zhuǎn)換犯罪所得及其收益等。
同時(shí)，司法解釋明確了“自洗錢(qián)”“他洗錢(qián)”犯罪的認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn)，以及“他洗錢(qián)”犯罪主觀認(rèn)識(shí)的審查認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn)。司法解釋同時(shí)明確，洗錢(qián)數(shù)額在五百萬(wàn)元以上，且具有多次實(shí)施洗錢(qián)行為；拒不配合財(cái)物追繳，致使贓款贓物無(wú)法追繳；造成損失二百五十萬(wàn)元以上；或者造成其他嚴(yán)重后果情形之一的，應(yīng)當(dāng)認(rèn)定為“情節(jié)嚴(yán)重”。
最高法數(shù)據(jù)顯示，相關(guān)部門(mén)在全國(guó)范圍內(nèi)聯(lián)合開(kāi)展打擊治理洗錢(qián)違法犯罪三年行動(dòng)（2022—2024年）以來(lái)，全國(guó)法院一審審結(jié)洗錢(qián)罪刑事案件共計(jì)2406件2978人，今年1至6月審結(jié)349件573人。據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，在2022年至2023年一審審結(jié)洗錢(qián)案件中，洗錢(qián)上游犯罪主要集中在毒品犯罪、貪污賄賂犯罪、金融犯罪，占比超過(guò)八成。
最高法刑三庭庭長(zhǎng)陳鴻翔表示，人民法院將依法從重從嚴(yán)懲處洗錢(qián)犯罪，加大對(duì)涉地下錢(qián)莊洗錢(qián)犯罪、利用虛擬幣、游戲幣等洗錢(qián)犯罪的打擊力度。依法懲處“自洗錢(qián)”犯罪。加大罰金刑判處和執(zhí)行力度，依法追繳洗錢(qián)行為人的違法所得，不讓任何人從犯罪行為中非法獲利。同時(shí)，切實(shí)貫徹寬嚴(yán)相濟(jì)的刑事政策，區(qū)分情況、區(qū)別對(duì)待，確保取得最佳的政治效果、社會(huì)效果和法律效果。
