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| 報(bào)告指出:去年破獲重大地下錢莊案件43起 |
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| 2008-09-05 王宇 張媛 來(lái)源:經(jīng)濟(jì)參考報(bào) |
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據(jù)新華社北京9月4日電
中國(guó)人民銀行4日發(fā)布的《中國(guó)反洗錢報(bào)告(2007)》指出，2007年，公安機(jī)關(guān)會(huì)同中國(guó)人民銀行和國(guó)家外匯管理局等部門共組織50多次行動(dòng)，破獲43起重大地下錢莊案件，抓獲犯罪嫌疑人180余名，涉案金額折合人民幣114億元，有力地遏制了此類犯罪的高發(fā)勢(shì)頭。
報(bào)告指出，中國(guó)人民銀行積極發(fā)揮反洗錢優(yōu)勢(shì)，在協(xié)助偵查和破獲涉嫌洗錢案件中發(fā)揮了重要作用。根據(jù)中國(guó)人民銀行的統(tǒng)計(jì)，2007年中國(guó)人民銀行對(duì)發(fā)現(xiàn)和接收的可疑交易線索進(jìn)行分析篩選后，對(duì)其中1534個(gè)重點(diǎn)可疑交易線索實(shí)施了2052次反洗錢調(diào)查。向偵查機(jī)關(guān)報(bào)案554起，占全部調(diào)查線索數(shù)量的36.11%，涉及金額折合人民幣約2295億元。
一年來(lái)中國(guó)人民銀行協(xié)助偵查機(jī)關(guān)調(diào)查涉嫌洗錢案件328起，涉及金額折合人民幣約537.2億元。共協(xié)助偵查機(jī)關(guān)破獲涉嫌洗錢案件89起，涉案金額折合人民幣約288億元。 |
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