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在人民幣升值預(yù)期背景下，各路外匯資金凈流入我國(guó)的壓力也有所增大。正因?yàn)槿绱�，日前召開(kāi)的國(guó)家外匯管理局2010年外匯檢查工作會(huì)議指出，今年上半年將在13個(gè)外匯業(yè)務(wù)量較大的�。ㄊ校╅_(kāi)展打擊違規(guī)資金流入專項(xiàng)檢查，檢查對(duì)象主要是貨物貿(mào)易、服務(wù)貿(mào)易、個(gè)人、外商直接投資、外債項(xiàng)下的國(guó)際收支交易以及跨境資金流入。
會(huì)議要求，檢查工作要按照“突出重點(diǎn)、抓大放小、標(biāo)本兼治、統(tǒng)籌協(xié)調(diào)”的工作原則，既要保證覆蓋“熱錢”流入的重點(diǎn)渠道、項(xiàng)目和主體，確保精準(zhǔn)打擊，又要避免影響經(jīng)濟(jì)主體正常的貿(mào)易投資活動(dòng)；對(duì)專項(xiàng)檢查中查實(shí)的企業(yè)和個(gè)人違規(guī)資金流入，以及外匯指定銀行未能嚴(yán)格履責(zé)甚至協(xié)助違規(guī)的行為，要綜合運(yùn)用行政和法律等手段嚴(yán)肅處理。
外匯局認(rèn)為，2010年國(guó)際收支形勢(shì)將更加復(fù)雜多變，外匯資金跨境流動(dòng)的不確定性增強(qiáng)，外匯凈流入壓力增大。應(yīng)充分發(fā)揮外匯檢查一線執(zhí)法優(yōu)勢(shì)，充分發(fā)揮探測(cè)器作用，充分發(fā)揮監(jiān)管合作機(jī)制作用，認(rèn)真履行查處外匯違法違規(guī)行為的工作職責(zé)，保障外匯領(lǐng)域市場(chǎng)合法秩序，維護(hù)國(guó)家金融安全。
據(jù)記者了解，在人民幣升值預(yù)期背景下，非法使用外匯的案件就明顯增多。如近期北京某投資顧問(wèn)有限公司以外匯資本金為質(zhì)押，辦理人民幣貸款，貸款用途為流動(dòng)資金周轉(zhuǎn)。貸款到賬后，該公司立即將人民幣貸款劃轉(zhuǎn)到另一家銀行，以存款形式長(zhǎng)期存放。隨后，該公司申請(qǐng)將外匯資本金結(jié)匯，以所得人民幣資金償還人民幣借款及利息。此事被央行營(yíng)管部查處。
央行營(yíng)管部認(rèn)為，企業(yè)在無(wú)實(shí)際生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)資金需求的情況下，通過(guò)各種方式和渠道將資金匯入境內(nèi)并結(jié)匯。上述行為違反了“資本金結(jié)匯所得人民幣資金只能用于投資項(xiàng)目的正常生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)開(kāi)支”的規(guī)定，嚴(yán)重干擾了我國(guó)正常的經(jīng)濟(jì)和外匯市場(chǎng)秩序，構(gòu)成非法使用外匯行為。
外匯局局長(zhǎng)易綱曾表示，混入我國(guó)的“熱錢”在很多情況下往往是披著合法的外衣，比如通過(guò)經(jīng)常項(xiàng)目、FDI、個(gè)人等渠道流進(jìn)來(lái)的。 |