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國(guó)家外匯管理局日前表示，最近開展的應(yīng)對(duì)和打擊“熱錢”專項(xiàng)行動(dòng)的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)初步顯示，我國(guó)跨境資本流動(dòng)及外匯收支總體上是合法合規(guī)的，尚未發(fā)現(xiàn)境外“熱錢”有組織、大規(guī)模流入境內(nèi)。
從2010年2月開始，國(guó)家外匯管理局在13個(gè)外匯業(yè)務(wù)量較大的省（市）組織開展了應(yīng)對(duì)和打擊“熱錢”專項(xiàng)行動(dòng)，有針對(duì)性地對(duì)重點(diǎn)主體、重點(diǎn)渠道“熱錢”流入進(jìn)行查處。截至目前，已查實(shí)190起涉嫌違規(guī)案件，涉案金額73.5億美元。
專項(xiàng)行動(dòng)數(shù)據(jù)初步還顯示，違規(guī)流入的“熱錢”多采取“螞蟻搬家”方式，呈現(xiàn)多點(diǎn)式、滲透的特點(diǎn)�！盁徨X”違規(guī)流入的主要渠道集中在傳統(tǒng)的貿(mào)易和投資領(lǐng)域，包括貿(mào)易、服務(wù)貿(mào)易、外商直接投資、銀行和個(gè)人等，并發(fā)現(xiàn)個(gè)別商業(yè)銀行存在未能嚴(yán)格執(zhí)行相關(guān)規(guī)定，甚至“變通”協(xié)助經(jīng)營(yíng)主體規(guī)避外匯監(jiān)管的行為。從去向上來(lái)看，“熱錢”流入后有的從事超業(yè)務(wù)范圍的融資活動(dòng)，或者直接或輾轉(zhuǎn)流入房地產(chǎn)等熱點(diǎn)領(lǐng)域。 |