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| 第三次反洗錢工作部際聯(lián)席會(huì)議召開 |
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| 2006-12-26 來(lái)源:中國(guó)人民銀行網(wǎng)站 |
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2006年12月25日，反洗錢工作部際聯(lián)席會(huì)議第三次工作會(huì)議在京召開。會(huì)議總結(jié)了全國(guó)反洗錢工作的進(jìn)展情況，討論部署了今后一段時(shí)期的工作任務(wù)，重點(diǎn)研究部署了貫徹落實(shí)《中華人民共和國(guó)反洗錢法》（以下簡(jiǎn)稱《反洗錢法》）和做好金融行動(dòng)特別工作組（FATF）評(píng)估的后續(xù)工作。部際聯(lián)席會(huì)議23個(gè)成員單位的負(fù)責(zé)同志參加會(huì)議。部際聯(lián)席會(huì)議召集人、中國(guó)人民銀行行長(zhǎng)周小川作主題發(fā)言，國(guó)務(wù)院副秘書長(zhǎng)尤權(quán)作書面發(fā)言，中國(guó)人民銀行副行長(zhǎng)項(xiàng)俊波主持會(huì)議并對(duì)《反洗錢工作部際聯(lián)席會(huì)議制度》的修改等作了說(shuō)明。
周小川說(shuō)，自2005年9月召開第二次反洗錢部際聯(lián)席會(huì)議以來(lái)，在黨中央和國(guó)務(wù)院的正確領(lǐng)導(dǎo)下，在各成員單位的相互配合和共同努力下，我國(guó)反洗錢工作取得新的突破和顯著進(jìn)展，《反洗錢法》正式出臺(tái)；順利完成了金融行動(dòng)特別工作組（FATF）對(duì)我國(guó)現(xiàn)場(chǎng)評(píng)估。
周小川強(qiáng)調(diào)，2007年是我國(guó)深入貫徹落實(shí)科學(xué)發(fā)展觀、推進(jìn)社會(huì)主義和諧社會(huì)建設(shè)的重要一年，也是《反洗錢法》實(shí)施的第一年。我國(guó)反洗錢工作的總體思路和要求是：以鄧小平理論和“三個(gè)代表”重要思想為指導(dǎo)，認(rèn)真貫徹黨的十六大和十六屆三中、四中、五中、六中全會(huì)精神，全面、準(zhǔn)確、及時(shí)貫徹落實(shí)《反洗錢法》，深入推進(jìn)我國(guó)反洗錢工作，促進(jìn)社會(huì)主義和諧社會(huì)建設(shè)，為黨的十七大召開創(chuàng)造良好環(huán)境。為此，要從以下方面入手推動(dòng)反洗錢工作進(jìn)入新階段：一是要按法律規(guī)定調(diào)整相關(guān)部門職責(zé)、分工，進(jìn)一步加強(qiáng)部門間配合，提高工作協(xié)調(diào)效率；二是要抓緊完善反洗錢法律法規(guī)體系，實(shí)現(xiàn)反洗錢工作的制度化、規(guī)范化、程序化；三是要強(qiáng)化依法行政，規(guī)范反洗錢監(jiān)管，督促金融機(jī)構(gòu)履行反洗錢義務(wù)；四是要按《反洗錢法》要求擴(kuò)大反洗錢義務(wù)主體的范圍，盡快組織開展證券、保險(xiǎn)反洗錢工作；五是提高對(duì)大額交易和可疑交易的監(jiān)測(cè)、分析水平，加大洗錢違法犯罪案件查處力度，提高反洗錢工作的有效性；六是要繼續(xù)加強(qiáng)反洗錢國(guó)際合作，做好FATF評(píng)估的后續(xù)工作，爭(zhēng)取早日加入FATF；七是要繼續(xù)加強(qiáng)反洗錢組織機(jī)構(gòu)建設(shè)，加大宣傳和培訓(xùn)力度，造就一支高素質(zhì)、專業(yè)化的反洗錢隊(duì)伍。
尤權(quán)在充分肯定了反洗錢工作取得的成績(jī)后指出，當(dāng)前，我國(guó)的反洗錢工作仍處于初級(jí)階段，面臨的形勢(shì)依然嚴(yán)峻。貫徹落實(shí)《反洗錢法》還需要各成員單位的共同努力，各成員單位要提高認(rèn)識(shí)，從構(gòu)建社會(huì)主義和諧社會(huì)的高度學(xué)習(xí)貫徹《反洗錢法》，做好反洗錢的各項(xiàng)工作；通力合作，加大洗錢案件的偵破力度，提高反洗錢工作的有效性；完善制度，有計(jì)劃、有步驟開展證券業(yè)和保險(xiǎn)業(yè)反洗錢工作，著手研究特定非金融領(lǐng)域的反洗錢問(wèn)題；溝通信息，實(shí)現(xiàn)反洗錢信息資源的充分整合和利用。各部門要積極支持和開展反洗錢工作，要在《反洗錢法》的框架下，進(jìn)一步明確職責(zé)分工，理順關(guān)系，提高部門之間的信息溝通效率；要本著平等互惠原則，進(jìn)一步深化反洗錢國(guó)際合作，扎實(shí)工作，把我國(guó)反洗錢工作穩(wěn)步推向前進(jìn)。
據(jù)了解，2005年1月，
FATF各成員一致同意接納中國(guó)為FATF觀察員后，我國(guó)一直積極致力于成為該組織正式成員，并力爭(zhēng)盡早實(shí)現(xiàn)這一目標(biāo)。按照FATF接納正式成員的工作程序，被接納為觀察員的國(guó)家或地區(qū)，必須參加并通過(guò)FATF組織的評(píng)估。評(píng)估是對(duì)一國(guó)反洗錢/反恐融資體系是否符合FATF40+9項(xiàng)建議的綜合考察，不僅要考察被評(píng)估國(guó)反洗錢/反恐融資法律法規(guī)的規(guī)定、反洗錢基礎(chǔ)設(shè)施和制度建設(shè)情況，而且更側(cè)重考察相關(guān)法律法規(guī)的執(zhí)行情況、有關(guān)反洗錢基礎(chǔ)設(shè)施和制度的運(yùn)行效果。評(píng)估結(jié)果將成為FATF全體會(huì)議上討論我國(guó)能否成為FATF正式成員的重要依據(jù)。今年2月和6月，人民銀行先后與FATF進(jìn)行磋商，最終確定待我國(guó)《反洗錢法》出臺(tái)后立即啟動(dòng)現(xiàn)場(chǎng)評(píng)估。在《反洗錢法》通過(guò)之后，11月13日-24日，F(xiàn)ATF與EAG聯(lián)合組成評(píng)估小組對(duì)我國(guó)進(jìn)行了現(xiàn)場(chǎng)評(píng)估。
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